BitMEX обязали выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов
Опубликовано 16 января 2025 г.
Криптовалютная биржа BitMEX была обязана выплатить дополнительный штраф в размере 100 миллионов долларов за нарушения Закона о банковской тайне США (BSA) в период с 2015 по 2020 год. Это решение было вынесено окружным судьей США Джоном Келтлом после того, как компания признала себя виновной по предъявленным обвинениям в июле 2024 года. Новый штраф дополняет ранее согласованный штраф в размере 110 миллионов долларов, связанный с теми же нарушениями.
Согласно обвинениям правительства США, BitMEX, управляемая материнской компанией HDR Global Trading, в течение пяти лет не внедрила эффективную программу по противодействию отмыванию денег (AML). Платформа не обеспечила надлежащих процедур "Знай своего клиента" (KYC), что позволило американским пользователям получить доступ к услугам биржи, несмотря на отсутствие регистрации в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). По оценкам Министерства юстиции США, за этот период BitMEX получила около 155 миллионов долларов от американских клиентов. Изначально правительство требовало штрафа в размере до 420 миллионов долларов, однако суд назначил значительно меньшее наказание, учтя обстоятельства дела и предыдущие соглашения.
